|
|
发表于 2024-1-31 21:42:59
|阅读模式
|
离奇货款不翼而飞，到底谁之过？ 中国银行宿迁城中支行串通中间人违规发放贷款致使巨额款项下落不明，谁该负责？
此事目前已启动司法程序，楚霸网持续关注中…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2024-1-31 21:44:50
银行保险违法行为举报调查意见书
宿金举复[2024]7号
受理你的举报事项(宿金举告[2023]98号)已调查结束，现将有关情况告知如下:
关于来信反映中国银行城中支行对你提供抵押担保的贷款准入、发放存在违规事项。经调查，2023年10月17日，江苏新齐丰工程有限公司与中国银行宿迁城中支行签订借款合同，借款金额 401 万元，根据现有证据无法认定该行相关员工提供江苏新齐丰工程有限公司作为借款主体。在上述贷款办理过程中，该行以
“陈华”为借款企业实际控制人，与其沟通联系，存在对借款企业实际控制人认定证据不充分问题。该行上述贷款存在对用途证明资料的真实性、合理性贷前调查不尽职问题。上述贷款支付方式为自主支付，贷款资金发放至江苏新齐丰工程有限公司账户，并按照购销合同约定的交易对手划付资金，但该行未通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式核查上述贷款支付是否符合约定用途。
针对本次调查发现的问题，我分局拟对该行采取相关监管措施。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 2024-1-31 21:45:40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2024-1-31 21:51:32
经调查，2023年10月17日，江苏新齐丰工程有限公司与中国银行宿迁城中支行签订借款合同，借款金额 401 万元，
根据现有证据无法认定该行相关员工提供江苏新齐丰工程有限公司作为借款主体。
借款是一个，发放款项却是别人！问题出在哪里 法律见证公正。我也拭目以待................
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 2024-1-31 21:55:28
银监会及时调查 司法随后去“渣”
依法处理斩立断 真相就要溅水花！ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速回帖
使用高级回帖
(可批量传图、还有插入视频等功能哦！)
公安网备
